La investigación preliminar reveló que, por un lado, se realizaban extracciones de efectivo aparentemente sin justificar y, por otro, esos mismos millones de pesos eran depositados en cuentas privadas de empleados municipales, quienes, en muchos casos, utilizaban estos fondos para la compra de dólar MEP.

Uno de los casos más destacados es el del municipio de La Banda del Río Salí, en Tucumán. Entre enero de 2023 y junio de 2024, se extrajeron más de $17.000 millones de las arcas municipales a través de la operatoria conocida como "cheque por ventanilla", sin ninguna justificación que convenciera a las autoridades del Banco Macro, donde la municipalidad tiene sus cuentas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó que la frecuencia de estas extracciones se incrementó en los meses previos a las elecciones nacionales y provinciales de 2023, lo que refuerza la hipótesis de un presunto financiamiento ilegal de campañas políticas. Ante la magnitud del desfalco, la PROCELAC presentó una denuncia formal ante la Cámara Nacional Electoral, que segmentó la información por distritos y descentralizó la investigación en cada jurisdicción implicada. Se espera que las autoridades judiciales avancen en el esclarecimiento de estos hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.